證券代碼：600180證券簡(jiǎn)稱：＊ＳＴ九發(fā)編號(hào)：臨2009－026
山東九發(fā)食用菌股份有限公司
管理人會(huì)議決議公告
暨召開2008年度股東大會(huì)的通知
公司管理人保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東九發(fā)食用菌股份有限公司管理人會(huì)議于2009年4月24日上午9：00在公司會(huì)議室召開。會(huì)議由管理人組長(zhǎng)修先軍主持，符合《公司法》、《破產(chǎn)法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
一、審議關(guān)于《授權(quán)修先軍、李先江、周振勝簽署公司2008年度報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表》的議案；
管理人同意授權(quán)修先軍、李先江、周振勝簽署山東九發(fā)食用菌股份有限公司2008年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議《2008年度管理人工作報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
三、審議《2008年度報(bào)告和報(bào)告摘要》；
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
四、審議《2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
五、審議《2008年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本公司2008年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)36，680，349．39元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，無(wú)需提取盈余公積金和法定公益金，加上年初未分配利潤(rùn)－448，291，125．45元，合計(jì)可供股東分配利潤(rùn)－345，101，272．75元。期末本公司利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配； 資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：不轉(zhuǎn)增。
六、審議關(guān)于《續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案；
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
公司將繼續(xù)聘任山東正源和信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2009年度的審計(jì)工作。
七、審議關(guān)于《改選董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事》的議案；
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
由大股東中銀信投資有限責(zé)任公司提名，公司擬對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選。
董事候選人：曲麗華， 隋智禮， 邢國(guó)珍， 姜月高；
獨(dú)立董事候選人：倪長(zhǎng)和，邢曉英；
監(jiān)事候選人：宋建鵬，宋文齋。
（相關(guān)簡(jiǎn)歷及聲明請(qǐng)見附件）
八、審議關(guān)于《修改公司章程》的議案；
原公司章程“第113條？董事會(huì)由11名董事組成，其中獨(dú)立董事4人。設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。”修改為“第113條？董事會(huì)由6名董事組成，其中獨(dú)立董事2人。設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。” 原公司章程“第45條？有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起2個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的三分之二即八人時(shí)”修改為“董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)時(shí)”。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
九、審議關(guān)于《召開2008年度股東大會(huì)》的議案。
表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
1．會(huì)議時(shí)間：2009年5月15日（星期五）上午9點(diǎn)。
2．會(huì)議地點(diǎn)：公司總部會(huì)議室（煙臺(tái)市南大街9號(hào)金都大廈28樓）
3．會(huì)議主要議程：
一、審議《2008年度管理人工作報(bào)告》；
二、審議《2008年度報(bào)告和報(bào)告摘要》；
三、審議《2008年利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案》
四、審議《2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
五、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
六、審議《關(guān)于改選董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事的議案》；
七、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》。
4．出席會(huì)議的對(duì)象：
（1）截至2009年5月12日收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司所有股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。因故不能出席股東大會(huì)的股東可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決。
（2）公司管理人。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
5．會(huì)議登記時(shí)間：在冊(cè)股東須在2009年5月13－14日（上午8：00時(shí)—11：00時(shí)，下午14：00時(shí)—17：00時(shí)），以書面形式進(jìn)行與會(huì)登記。
6．會(huì)議登記辦法： 請(qǐng)符合出席條件的股東于2009年5月13－14日（上午8：00時(shí)—11：00時(shí)，下午14：00時(shí)—17：00時(shí)），持本人身份證、股東帳戶卡和持股清單辦理登記手續(xù)；法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本影印件，法定代表人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；受委托的代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡到本公司辦理與會(huì)手續(xù)。
4．其他事項(xiàng)：
（1）與會(huì)者交通、食宿費(fèi)用自理；
（2）聯(lián)系人：劉昌喜
電話：0535－6623880
傳真：0535－6623798
郵編：264001
山東九發(fā)食用菌股份有限公司管理人
2009年4月24日
附件．授權(quán)委托書（剪報(bào)及復(fù)印均有效）
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席山東九發(fā)食用菌股份有限公司2008年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名：委托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)：委托人股東賬號(hào)：
代理人簽名：代理人身份證號(hào)碼：
委托日期：
候選人簡(jiǎn)歷：
曲麗華，2004年8月－2005年6月，任煙臺(tái)分行公司部主任，2005年6月－2006年6月，任煙臺(tái)分行國(guó)際結(jié)算部主任，2006年7月－2008年6月，招遠(yuǎn)支行行長(zhǎng)，2008年6月至今，南山財(cái)務(wù)公司籌建；
隋智禮，男，中共黨員，現(xiàn)任南山集團(tuán)辦公室主任；
邢國(guó)珍，女，最近五年任職于中銀信投資有限公司；
姜月高，男，中共黨員，現(xiàn)任牟平區(qū)投資公司任經(jīng)理。
獨(dú)立董事：
倪長(zhǎng)和，男，中共黨員，2002．8至今山東英才學(xué)院任職；
邢曉英，女，中共黨員，2003年至今龍口市洪宇汽車零部件有限公司任職，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。
監(jiān)事：
宋建鵬，男，中共黨員，現(xiàn)任南山集團(tuán)資金管理公司經(jīng)理；
宋文齋，男，中共黨員，現(xiàn)任南山集團(tuán)辦公室主任；
于志人，男，工程師，現(xiàn)任南山集團(tuán)公司副總經(jīng)理、煙臺(tái)大南山旅游開發(fā)有限公司總經(jīng)理。
山東九發(fā)食用菌股份有限公司
獨(dú)立董事提名人聲明
提名人中銀信投資有限公司現(xiàn)就提名倪長(zhǎng)和、邢曉英為山東九發(fā)食用菌股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與山東九發(fā)食用菌股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任山東九發(fā)食用菌股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；
二、符合山東九發(fā)食用菌股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在山東九發(fā)食用菌股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、包括山東九發(fā)食用菌股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。
本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：中銀信投資有限公司
2009年4月22日于青島
山東九發(fā)食用菌股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人倪長(zhǎng)和，作為山東九發(fā)食用菌股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與山東九發(fā)食用菌股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括山東九發(fā)食用菌股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：倪長(zhǎng)和
2009年4月22日
山東九發(fā)食用菌股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明
聲明人邢曉英，作為山東九發(fā)食用菌股份有限公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與山東九發(fā)食用菌股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括山東九發(fā)食用菌股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。
本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
聲明人：邢曉英
2009年4月22日
證券代碼：600180證券簡(jiǎn)稱：＊ＳＴ九發(fā)編號(hào)：臨2009－027
山東九發(fā)食用菌股份有限公司
重大事項(xiàng)公告
公司管理人保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
日前公司接到股東青島春雨廣告裝飾工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱青島春雨）函，青島春雨于2009年4月22日與南山集團(tuán)公司簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，南山集團(tuán)公司決定受讓青島春雨擁有的九發(fā)股份2900萬(wàn)股限售流通股。
公司管理人將及時(shí)披露相關(guān)信息，提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
山東九發(fā)食用菌股份有限公司管理人
2009年4月24日
證券代碼：600180證券簡(jiǎn)稱：＊ＳＴ九發(fā)編號(hào)：臨2009－028
山東九發(fā)食用菌股份有限公司
重大事項(xiàng)進(jìn)展公告
公司管理人保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司于2009年4月17日公告，由煙臺(tái)賽尚莊典裝飾裝璜有限公司注入上市公司價(jià)值3．3億元的煙臺(tái)紫宸投資有限公司100％股權(quán)無(wú)任何一方對(duì)其公允價(jià)值出具保函（詳見臨2009－019山東九發(fā)食用菌股份有限公司重大事項(xiàng)公告、臨2009－020山東九發(fā)食用菌股份有限公司盈利存在重大不確定性公告）。
2009年4月22日公司接到南山集團(tuán)公司承諾函稱：為確保《山東九發(fā)食用菌股份有限公司重整計(jì)劃》的順利實(shí)施，南山集團(tuán)公司承諾愿意以不低于3．3億元的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)或現(xiàn)金于2009年度內(nèi)置換或購(gòu)買上述股權(quán)，以確保山東九發(fā)食用菌股份有限公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
公司管理人將及時(shí)披露相關(guān)信息，提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
山東九發(fā)食用菌股份有限公司管理人
2009年4月24日
